Bitget accusé par ZachXBT de faciliter 480 M$ de scams

L’enquêteur blockchain ZachXBT a visé Bitget dans une accusation directe : selon les éléments à notre disposition, les dirigeants de l’exchange auraient facilité 480 millions de dollars de retraits suspects liés au token LAB, associé à des opérations de scam. Shawn Liu, fondateur discret de la plateforme, est désigné nominalement comme l’opérateur réel en coulisses.

Qui est vraiment derrière Bitget ?

ZachXBT nomme Shawn Liu comme la figure centrale des opérations de Bitget. La PDG Gracy Chen ne serait, d’après lui, que « le visage » public de l’entreprise. Cette distinction est centrale : dans les affaires de scam crypto, l’identification des décideurs réels conditionne toute poursuite éventuelle.

« Gracy Chen n’est que le visage de la société. »

• ZachXBT, mai 2026

Liu resterait l’opérateur stratégique de l’exchange, fondé en 2018, aujourd’hui classé parmi les 10 premières plateformes mondiales par volume. Bitget revendique plus de 45 millions d’utilisateurs enregistrés. Cette asymétrie entre façade publique et direction réelle est précisément ce que ZachXBT cherche à exposer, un schéma qu’il a déjà documenté sur d’autres plateformes dans le cadre d’enquêtes ayant abouti à des arrestations concrètes.

Pourquoi les 480 M$ liés au token LAB sont-ils suspects ?

D’après les éléments connus à ce jour, ZachXBT accuse les dirigeants d’avoir facilité environ 480 M$ de retraits en tokens LAB connectés à des opérations frauduleuses. Ce token aurait transité par la plateforme dans des conditions jugées anormales. Aucune réponse officielle de Bitget n’a été publiée à ce stade.

Ce type d’accusation s’inscrit dans un contexte de pression croissante sur les exchanges centralisés. L’affaire rappelle les tensions réglementaires déjà documentées autour de KYC forcé chez plusieurs CEX en 2025. Les éléments connus à ce jour s’accordent sur le montant : pas de divergence chiffrée entre les sources consultées.

Quelle escalade ZachXBT prépare-t-il contre les CEX chinois ?

L’enquêteur ne s’arrête pas à Bitget. Pas du tout. Il annonce une « escalade à venir » contre ce qu’il qualifie de « cartel des CEX chinois », visant implicitement un groupe d’exchanges d’origine chinoise accusés de tolérer des flux liés à des arnaques organisées.

Son track record rend la menace crédible : plusieurs enquêtes passées ont débouché sur des saisies réelles et des procédures judiciaires aux États-Unis et en Asie. Comparer ce dossier au cas Circle face à la SEC illustre la montée en puissance des confrontations régulatrices dans le secteur des exchanges centralisés.

Lecture CryptoActu Les accusations de ZachXBT ne constituent pas des preuves judiciaires, mais son bilan est solide : enquêtes ayant abouti à des arrestations, signalements on-chain repris par le FBI. La désignation nominale de Shawn Liu change l’échelle. Si régulateurs américains ou asiatiques s’emparent du dossier, Bitget pourrait rejoindre la liste des exchanges sous investigation formelle.

Et pour la France ?

Bitget ne dispose pas d’enregistrement PSAN auprès de l’AMF et figure même sur la liste noire du régulateur français depuis 2023, qui rappelle que la plateforme n’est pas autorisée à fournir des services sur actifs numériques en France. Bitget a par ailleurs engagé la fermeture de ses services aux résidents français. Les utilisateurs français détenant encore des fonds sur la plateforme ont donc intérêt à surveiller l’évolution du dossier et à sécuriser leurs avoirs dans les prochaines semaines.

Questions fréquentes

Qui est ZachXBT et pourquoi ses accusations sont-elles prises au sérieux ?

ZachXBT est un enquêteur blockchain indépendant dont les signalements ont contribué à plusieurs arrestations réelles, notamment dans des affaires impliquant le FBI. Son analyse on-chain est régulièrement reprise par des régulateurs américains et européens. Il n’a pas de statut officiel, mais son track record est documenté.

Qu’est-ce que le token LAB au centre de l’affaire Bitget ?

Le token LAB est l’actif numérique que ZachXBT associe aux 480 M$ de retraits suspects sur Bitget. Il aurait transité par la plateforme dans des conditions anormales, selon les éléments à notre disposition. Le projet sous-jacent n’est pas identifié publiquement dans les sources disponibles à ce stade de l’enquête.

Bitget est-il accessible en France et que risquent les utilisateurs français ?

Non. Bitget n’est pas enregistrée comme PSAN auprès de l’AMF et figure sur la liste noire du régulateur français depuis 2023 : la plateforme n’est pas autorisée à fournir des services sur actifs numériques en France et a engagé la fermeture de ses comptes français. Les utilisateurs français exposés ont intérêt à retirer leurs fonds et à privilégier des plateformes réellement enregistrées ou agréées MiCA.

À retenir

ZachXBT accuse les dirigeants de Bitget, en particulier le fondateur Shawn Liu, d’avoir facilité 480 M$ de retraits liés à des tokens frauduleux. Une escalade est annoncée contre plusieurs exchanges d’origine chinoise. Bitget n’a pas répondu. Surveiller une éventuelle réaction de l’AMF côté français.