Memecoin Scams – Plus de 100 arnaques récemment déployées par une même adresse

En 2022, 350 cryptomonnaies frauduleuses étaient créées chaque jour en moyenne. En 2023, ce chiffre n’a pas reculé - et les memecoins sont devenus le vecteur de prédilection des arnaqueurs (CryptoActu, analyse 2022). L’enquête publiée par ZachXBT en avril 2023 révèle l’ampleur industrielle que peuvent atteindre ces opérations : une seule adresse Ethereum a déployé 114 arnaques de memecoins en à peine six semaines.

En bref

• Une adresse Ethereum unique a créé 114 faux memecoins en six semaines selon ZachXBT (avril 2023).
• Les fonds volés sont systématiquement envoyés vers un même compte de dépôt Coinbase.
• Le butin estimé s’élève à 318,40 ETH, soit environ 600 000$ au cours d’avril 2023.
• Le mode opératoire repose sur un faux volume de trading via des portefeuilles alternatifs.
• La faille potentielle : le KYC obligatoire lors de la création du compte Coinbase récepteur.

Comment une seule adresse a-t-elle pu créer 114 arnaques de memecoins ?

Selon l’enquête publiée par ZachXBT sur Twitter le 27 avril 2023, une entité unique a opéré via une même adresse Ethereum pour déployer 114 faux memecoins en six semaines. La procédure est d’une régularité industrielle : chaque fois, les fonds récoltés auprès des victimes sont envoyés vers la même adresse de dépôt sur Coinbase. C’est cette constance qui a permis au détective on-chain de relier toutes ces arnaques à une source unique.

La recette est simple. Un nouveau token est créé avec un approvisionnement initial en ETH et un smart contract associé. Il est ensuite listé sur un exchange décentralisé avec un pool de liquidité. Les plateformes décentralisées n’imposant aucune vérification préalable, n’importe qui peut y déposer n’importe quel token. L’arnaqueur dispose ainsi d’un canal de distribution immédiat, sans barrière à l’entrée.

Quel est le mécanisme du faux volume utilisé par ces arnaqueurs ?

Pour donner une apparence de légitimité au token, l’opérateur effectue des achats depuis des portefeuilles alternatifs qu’il contrôle. Cela crée artificiellement un volume de transactions visible sur les agrégateurs de données comme DexTools ou DexScreener. Un trader non averti qui voit un nouveau memecoin avec un volume en hausse et une communauté active (souvent simulée sur Telegram) peut être tenté d’acheter.

ZachXBT note que cette technique de wash trading “complique le calcul de leurs bénéfices”, car les achats artificiels depuis leurs propres portefeuilles représentent des mouvements de fonds entre eux-mêmes. Cependant, une chose reste certaine : 318,40 ETH, soit environ 600 000 dollars au cours d’avril 2023, ont été transférés vers un compte Coinbase unique depuis l’ensemble de ces opérations (ZachXBT, Twitter, 2023).

Comment les victimes se laissent-elles piéger par les memecoins frauduleux ?

Le mécanisme psychologique exploité est bien documenté. Les memecoins légitimes comme DOGE ou SHIB ont créé de nombreux millionnaires, ce qui génère une peur de manquer (FOMO) intense chez les investisseurs particuliers. Dans ce contexte, le temps d’analyse est très court : une opportunité “chaude” sur un DEX peut disparaître en quelques heures. Les arnaqueurs exploitent précisément cette urgence perçue.

Le cycle de vie d’un memecoin scam est prévisible une fois qu’on le connaît. Lancement discret, montée artificielle du prix via le faux volume, communication active sur les réseaux sociaux pour attirer de vrais acheteurs, puis “rug pull” : l’arnaqueur retire toute la liquidité du pool, le prix s’effondre instantanément à zéro, et les victimes se retrouvent avec des tokens sans valeur. L’ensemble peut se dérouler en moins de 24 heures.

Quelle est la faille que ZachXBT a identifiée dans ce schéma ?

La faiblesse du système tient à l’utilisation d’un compte Coinbase centralisé comme destination finale des fonds. Coinbase impose une procédure de KYC (Know Your Customer) lors de la création d’un compte, ce qui implique la fourniture d’une pièce d’identité vérifiable. Si le compte n’a pas été créé avec une fausse identité ou piraté, l’enquête judiciaire devrait permettre d’identifier rapidement le bénéficiaire.

Cette dépendance à une plateforme centralisée pour le “cashout” est une erreur opérationnelle fréquente dans les arnaques crypto. Les arnaqueurs sophistiqués utilisent généralement des mixeurs, des chains intermédiaires ou des protocols de confidentialité pour brouiller les pistes avant de convertir en monnaie fiduciaire. L’utilisation directe d’un compte Coinbase traçable suggère soit une négligence, soit une confiance excessive dans le volume et la vitesse des opérations pour décourager les enquêtes.

Questions fréquentes

Comment savoir si un memecoin est une arnaque ?

Plusieurs signaux d’alerte sont à surveiller : liquidité non verrouillée (le développeur peut la retirer à tout moment), contrat non audité, équipe anonyme sans historique vérifiable, volume de trading anormalement élevé par rapport à la capitalisation, et communauté Telegram créée quelques jours seulement avant le lancement. Des outils comme Token Sniffer ou Honeypot.is permettent une analyse rapide du contrat.

Qu’est-ce qu’un rug pull en crypto ?

Un rug pull est une arnaque dans laquelle les créateurs d’un projet retirent soudainement toute la liquidité d’un pool de trading sur un DEX. Le prix du token s’effondre immédiatement à zéro, les investisseurs se retrouvent avec des actifs sans valeur. Le terme vient de l’expression anglaise “pull the rug” (tirer le tapis sous les pieds). Les memecoins sont particulièrement vulnérables à ce type d’arnaque.

Que fait ZachXBT et comment sont menées ses enquêtes on-chain ?

ZachXBT est un détective on-chain indépendant qui analyse publiquement les données de la blockchain pour tracer les flux de fonds liés à des arnaques, hacks et activités frauduleuses. Ses enquêtes reposent sur des outils d’analyse de blockchain comme Etherscan, Arkham Intelligence ou Nansen, ainsi que sur un travail de clustering d’adresses. Ses publications sur Twitter constituent souvent les premières alertes publiques sur des fraudes en cours.