Crypto- Aux USA, les procureurs fédéraux enquêtent toujours sur Binance

En janvier 2023, selon plusieurs sources locales, les procureurs fédéraux avançaient dans l’enquête ouverte à l’encontre de Binance. Des citations à comparaître ont été envoyées par le bureau du procureur américain du district ouest de Washington à des fonds spéculatifs et à des sociétés de tenue de marché américains qui collaboraient avec la célèbre plateforme d’échange de cryptomonnaies.

Pour rappel, une citation à comparaitre est la procédure par laquelle un procureur (ou une victime) saisit un tribunal et en informe l’auteur de l’infraction en lui précisant la date et le lieu de l’audience. Autrement dit, dans le cas présent, cela veut dire que les autorités entendront lors d’une audience les versions des partenaires commerciaux de Binance. Étant précisé que le but recherché par les autorités américaines est d’obtenir les enregistrements de leurs communications avec la bourse.

Binance dans le viseur des autorités

L’enquête fédérale sur Binance était en cours depuis un moment déjà, mais elle s’était intensifiée après le scandale de la fraude FTX. En effet, l’on remarquait alors un climat hostile aux cryptomonnaies du côté des régulateurs du monde entier. Il était reproché à la plateforme d’avoir violé les lois américaines sur le blanchiment d’argent. Quant à la SEC, elle a poursuivi Binance en juin 2023, avant d’abandonner ses charges : la procédure a été classée avec préjudice le 29 mai 2025, sans possibilité de la rouvrir.

Binance a la situation sous contrôle

Début 2023, il n’y avait pas encore lieu de s’alarmer : des citations à comparaître ne sont pas synonymes d’accusations avérées. La suite a pourtant été lourde. Le 21 novembre 2023, Binance a plaidé coupable et accepté un règlement global de 4,3 milliards de dollars avec le département de la Justice, le FinCEN et l’OFAC, complété par un accord distinct avec la CFTC.

Changpeng Zhao a lui aussi plaidé coupable, quitté la direction et payé 50 millions de dollars d’amende. Condamné le 30 avril 2024 à quatre mois de prison, il a été libéré le 27 septembre 2024, puis gracié par Donald Trump le 23 octobre 2025. Binance, dirigée par Richard Teng, reste soumise aux moniteurs de conformité prévus par l’accord, dont elle demande la levée depuis 2025.

« Au cours des deux dernières années, la société a complètement changé de posture. Maintenant que nous avons ces ressources, nous sommes facilement l’une des parties les plus proactives pour identifier, geler et récupérer les fonds blanchis par des criminels. »

Patrick Hillmann, responsable de la stratégie chez Binance, en janvier 2023.