Singapour et Coinbase bloquent 4,2 M$ de tentatives d'escroquerie

La police de Singapour, épaulée par Coinbase et 6 autres plateformes d’échange, a empêché des pertes à hauteur de 4,2 millions de dollars lors d’une opération conjointe contre les escroqueries crypto. Menée entre le 16 avril et le 31 mai 2026, cette intervention aura permis d’identifier plus de 145 victimes potentielles avant même que les fonds ne soient transférés aux fraudeurs. Un changement de méthode significatif dans la lutte contre les arnaques numériques.

Comment la police a-t-elle identifié les victimes avant qu’elles ne perdent leurs fonds ?

L’Anti-Scam Centre et le Cyber Investigation Department de Singapour se sont appuyés sur des outils d’analyse blockchain fournis par Chainalysis et TRM Labs. Ces instruments ont tracé des transactions suspectes en amont des virements définitifs, repérant les schémas typiques d’escroqueries sentimentales, d’investissements fictifs, d’usurpation d’identité gouvernementale, et de fausses offres d’emploi. L’analyse a permis de cartographier les flux crypto avant que les portefeuilles des utilisateurs ne soient vidés.

Les équipes de Coinbase ont participé à la détection en signalant des comptes dont les transactions correspondaient à des profils de victimes. Le dispositif a impliqué 7 plateformes d’échange au total, dont les équipes compliance ont travaillé de concert avec les autorités singapouriennes. Le signal est clair : l’analyse on-chain devient un levier préventif, alors qu’elle servait historiquement à tracer des fonds déjà volés. Un changement radical pour la sécurité des utilisateurs.

Pourquoi cette opération marque-t-elle un tournant dans la coopération police-plateformes crypto ?

L’opération cible des victimes avant la perte des fonds. L’approche traditionnelle se limitait à tracer des crypto-actifs déjà siphonnés via des mixeurs ou des bridges, avec un taux de recouvrement inférieur à 5 % selon les données historiques de Chainalysis. Ici, les autorités sont intervenues en amont, contactant directement les personnes à risque par téléphone pour les dissuader de valider les transferts.

Le dispositif a couvert 4 catégories d’escroqueries : usurpation de fonctionnaires, investissements fictifs, arnaques à l’emploi, et escroqueries sentimentales. Le croisement des signaux on-chain et des signalements humains a permis de reconstituer le périmètre des victimes probables.

Ce niveau de coopération entre une place financière comme Singapour et des acteurs privés centralisés reste rare. Les précédents de l’année 2026 montraient davantage de tensions que de collaborations, comme l’a illustré le cas de Hyperliquid placé sur la liste d’alerte de l’autorité monétaire singapourienne. Le basculement vers une approche proactive pourrait faire école.

Quel rôle exact Coinbase a-t-il joué dans cette opération ?

Coinbase a mobilisé ses outils internes de détection de transactions suspectes pour identifier les comptes dont l’activité correspondait aux profils définis par les enquêteurs. L’échange américain, qui dispose d’un agrément MiFID au Royaume-Uni et étend ses opérations en Asie, a fourni aux autorités une vision granulaire des flux de capitaux sur 6 semaines. Les autres plateformes participantes n’ont pas été nommées publiquement par la police singapourienne.

L’engagement de Coinbase dans ce type d’opération renforce sa stratégie de conformité mondiale. La plateforme a récemment multiplié les initiatives réglementaires, de l’obtention de son agrément MiFID au Royaume-Uni à son statut de déployeur officiel d’USDC sur Hyperliquid. La participation à cette opération de Singapour montre un positionnement clair : jouer la carte de la coopération active avec les autorités.

À retenir

L’opération de Singapour a empêché 4,2 millions de dollars de pertes et protégé plus de 145 personnes en 6 semaines. Le succès repose sur un croisement inédit entre analyse on-chain en temps réel, coopération des plateformes d’échange, et intervention humaine directe auprès des victimes. La méthode pourrait s’étendre à d’autres juridictions avant la fin de l’année 2026.