Argentine : 8 M$ d'USDT saisis dans l'opération Fake Coins

L’Argentine a mené sa plus grande opération anti-fraude crypto à ce jour. Le 31 mai 2026, le parquet de Buenos Aires a coordonné 90 perquisitions simultanées dans 10 juridictions, débouchant sur 24 arrestations, la saisie de plus de 8 M$ d’USDT et la confiscation de près de 60 M$ en espèces, selon PANews qui cite le média argentin Infobae.

Comment fonctionnait le réseau de fraude ?

Les suspects utilisaient des applications mobiles contrefaites et des sites imitant des plateformes légitimes pour attirer des victimes avec des promesses de rendements rapides. PANews, citant Infobae, chiffre le préjudice total estimé à près de 3 milliards de dollars : un montant qui englobe l’ensemble des activités du réseau, pas uniquement les pertes liées à cette vague d’arrestations.

Wu Blockchain précise de son côté que les pertes directement documentées dans les dossiers traités atteignent environ 2,13 M$. L’écart entre les deux chiffres reflète probablement le périmètre d’enquête retenu : le parquet argentin travaille sur un faisceau d’affaires connexes, dont l’ampleur totale dépasse largement les cas jugés dans l’immédiat.

La mécanique était rodée : les victimes viraient des fonds qui transitaient rapidement vers de l’USDT acheté via Binance P2P, puis redistribués à des utilisateurs vénézuéliens via Binance Pay, selon Wu Blockchain. Ce schéma s’appuie sur la rapidité des transferts en stablecoins pour brouiller les pistes avant toute intervention judiciaire.

Pourquoi cette saisie bat tous les records argentins ?

L’unité d’assistance aux actifs cryptographiques du parquet général de Buenos Aires coordonnait l’ensemble du dispositif. Son bilan cette fois dépasse largement ses propres précédents : lors de l’opération RainbowEx en 2024, la même unité avait saisi 2 M$. Les 8 M$ d’USDT gelés ou confisqués en mai 2026 représentent donc une progression de 4× en moins de 18 mois.

Au total, les enquêteurs ont récupéré 80 téléphones, ordinateurs, tablettes et processeurs lors des descentes simultanées. Les 24 arrestations couvrent plusieurs provinces, signe d’une organisation décentralisée qui recrutait des « relais » locaux pour toucher les victimes dans différentes régions du pays.

Lecture du rédacteur L’opération Fake Coins illustre un tournant dans les enquêtes crypto latino-américaines : les parquets disposent désormais d’unités spécialisées capables de geler des actifs numériques en temps réel, au même titre que des comptes bancaires. C’est précisément ce que Tether (USDT) a mis en avant lors de ses accords avec les autorités américaines : sa capacité à blacklister des adresses sur simple demande des forces de l’ordre.

Quel rôle pour l’USDT dans les arnaques d’investissement ?

L’USDT reste le stablecoin dominant dans les circuits de fraude pour une raison simple : sa liquidité mondiale. Un réseau installé en Argentine peut encaisser des fonds locaux en pesos, les convertir en USDT via un exchange P2P, puis les envoyer hors du pays en quelques minutes : avant même qu’une plainte soit déposée.

Ce n’est pas la première fois que Tether se retrouve au cœur d’une affaire judiciaire. Les allégations passées sur la qualité des réserves de l’émetteur avaient déjà mis en lumière les zones grises du secteur. Ici, l’USDT n’est pas en cause en tant qu’émetteur : c’est son réseau de distribution P2P qui sert de chambre de compensation aux escrocs.

Les privacy coins sont souvent cités comme vecteurs privilegiés de blanchiment, mais les données judiciaires récentes montrent que l’USDT : traçable mais ultra-liquide : reste le choix prioritaire des réseaux organisés à grande échelle. Sa relation avec Binance et les marchés P2P est d’ailleurs un sujet récurrent dans les enquêtes internationales.

À retenir

L’opération Fake Coins marque un cap pour la lutte anti-fraude crypto en Amérique latine : 8 M$ d’USDT gelés, 60 M$ en espèces, 24 arrestations. La prochaine étape sera judiciaire : comment les parquets argentins parviendront-ils à convertir ces saisies en condamnations, et sous quelle qualification pénale ?