La plateforme Binance était accusée en avril 2020 de détournement de fonds pour un montant proche du million de dollars. En question, le compte d’un utilisateur bloqué depuis près de dix-huit mois sans raison apparente. Et il ne semblait pas s’agir d’un cas isolé.
Ces informations sont à prendre avec le recul nécessaire : elles reposaient sur le récit de l’utilisateur et sur l’enquête du cabinet de cybersécurité Hackcontrol, qui se disait alors toujours en cours d’investigation. L’affaire remontait à novembre 2018.
Un compte bloqué sans raison
Au centre de cette histoire, le compte Binance d’un utilisateur sud-coréen dont le solde était évalué à 858 999 dollars. Des fonds répartis entre une douzaine de cryptomonnaies, parmi lesquelles Ethereum (ETH), EOS, IOTA et TRON. Il lui est devenu impossible d’y accéder depuis novembre 2018. En cause, un blocage réalisé par la plateforme Binance, qu’il accuse depuis de détournement de fonds.
La plateforme aurait exigé à cette époque une vérification supplémentaire pour ce compte, dans le cadre de la politique Know Your Customer (KYC). Ainsi qu’une explication concernant l’origine de ces fonds. La raison invoquée étant une demande effectuée par la police sud-coréenne. Le propriétaire du compte explique alors avoir contacté ladite police qui lui a indiqué ne jamais avoir ordonné ce blocage. Il affirme également que des avocats ont corroboré son histoire.
D’autres cas similaires
La société Hackcontrol indique avoir déjà découvert d’autres cas similaires, pour un montant total de 3 millions de dollars, et évoque un recours collectif dont aucune trace publique n’a suivi depuis. Binance a démenti : la plateforme affirme avoir agi sur requête des autorités coréennes et avoir transféré les fonds vers une plateforme coréenne dès janvier 2019, invitant l’utilisateur à saisir sa police nationale.
L’exchange faisait par ailleurs face à un autre recours, déposé le 3 avril 2020 aux États-Unis au sujet de ventes de tokens : rejeté en 2022, il a été relancé en appel en 2024.
Une seule chose est certaine dans cette histoire. Il n’est jamais conseillé de laisser des fonds sur une plateforme d’exchange, surtout lorsque leur montant avoisine le million de dollars.
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